BTC-Eはかつて世界最大の暗号通貨取引所であり、その管理者はベラルーシとキプロスの二重国籍であるアリアクサンドル・クリメンカでした。 2017年、米国の法執行機関とユーロポールは共同でBTC-Eを押収し、クリメンカ氏を追及した。クリメンカさんは最終的にギリシャで逮捕され、フランスに引き渡された。その後、一連の複雑な引き渡しを経て、最終的に昨年末に米国に引き渡され、サンフランシスコの法廷に出廷した。
クリメンカ氏は多くの罪で告発されており、その最大のものはマウントゴックスのハッキングへの関与であり、次にBTC-Eには認証が必要ないため、さまざまな犯罪グループのマネーロンダリングの疑いが続いている。
Mt.Gox はかつて世界最大の暗号通貨取引所の 1 つでした。その後、ハッキングされ、数十万ビットコインが盗まれました。捜査機関はクリメンカ容疑者がマウントゴックス盗難の首謀者だとみている。
しかし、米国司法省をさらに不幸にしているのは、BTC-E が多数の犯罪組織の資金洗浄を支援していることです。調査によると、BTC-Eは少なくとも40億米ドルのマネーロンダリングに関与していた。暗号化ランサムウェアのギャングの多くは、BTC-E を使用して違法に入手した BTC を販売しています。
したがって、実際のところ、米国司法省はマウントゴックスの盗難については特に懸念していないようだ。したがって、クリメンカ氏は主にマネーロンダリングの共謀と無許可の通貨サービス事業運営の罪で起訴されている。後者は、BTC-Eにも多数の米国の顧客がいるにもかかわらず、BTC-Eは米国の規制当局に宣言、登録、運営ライセンスを取得していないためです。
現在の推計によれば、裁判所はクリメンカ氏に最長25年の懲役刑を宣告する可能性があるが、最終的な評決はまだ裁判所によって発表される必要がある。