連邦検察当局がこの措置を回避しようとする企業や個人に対する刑事告訴の準備を進めている中、ドナルド・トランプ米大統領は来週新たな追加関税を発動する予定だ。米国税関は長年、輸入品の原産国の改ざんや申告上の誤分類など、比較的一般的な脱税手法を阻止するのに苦労してきた。しかし、このような問題は歴史的に罰金や民事和解を通じて対処されており、当事者が刑事訴追されることはほとんどありません。
しかし現在、司法省は、貿易詐欺やその他の企業犯罪との闘いに注力するため、新たな部署に「相当な人員」を追加していると述べた。一方、連邦検察庁は関連する脱税の立件を目指しており、前大統領政権時代の外国製品に関わる取引記録の提出を求めており、新たな関税を逃れた容疑者を取り締まる可能性のある青写真を描いている。
カリフォルニア州サンディエゴのオタイメサ貨物港で検査を待つトラックの前に立つ米国税関・国境警備職員
司法省刑事局担当特別捜査官マシュー・ガレオッティ氏は、「一部の過失行為や行政上のミスは民事で処理する方が適切かもしれないが、重大な違反には刑事執行が適切である」と述べた。 「例えば、輸入業者が商品の価値を過小評価したり、原産国を偽ったりして詐欺を働いた場合、米国への商品輸入にかかる費用の全額を逃れることになります。」
トランプ大統領は4月、世界的な関税を回避する者には「非常に厳しい」結果が生じるだろうと約束した。脱税疑惑の捜査がどのように進んでいるのかは不明だ。作業には数カ月かかる可能性があり、新たな関税の一部は誕生してからわずか数週間で、さらに多くは8月1日から発効すると予想されている。
米当局者らは、脱税により政府は毎年数百億ドルの歳入損失を被る可能性があると述べている。ガレオッティ氏は、検察が鉄鋼、アルミニウム、繊維、消費財などの業界を捜査していると述べた。この活動には金融詐欺部門も関与しており、そのメンバーは関税を回避する企業を取り締まる任務を負っている。
関係者によると、検察当局が捜査している潜在的な違反には、トランプ大統領就任後に課せられた関税だけでなく、1月の大統領就任までに課された関税も含まれているという。
関係者らによると、ワシントン郊外の連邦検察庁は最近、前大統領政権時代に同社とサプライチェーン内の他の企業との間の出荷や通信に関する情報を求めたという。関係者らは他の人たちと同様、機密通信について匿名を条件に語った。
検察はこれまで、民事訴追や刑事訴追に発展する可能性のある重大な関税回避事件の提起について、国土安全保障調査局（HSI）や税関国境警備局（CBP）などの法執行機関に頼ってきた。 CBPも関税の影響を受ける企業に対する監視を強化しているようだ。
カリフォルニア州ロサンゼルス港のAPMマースクターミナルのコンテナ船