最近、鉄道チケットの購入がいわゆる 40% 割引になるという情報が、多くのソーシャル プラットフォームや中古プラットフォームに掲載されています。乗客の中には、安く済ませたいという理由でチケットの購入を注文する人もいます。このような低価格チケットの背後に新たな電子詐欺とマネーロンダリングの連鎖が存在することを彼らはほとんど知りません。また、知らないうちにマネーロンダリングのツールになる可能性があります。
警察が捜査した事件では、市民の陸さんが中古のホームで格安の鉄道切符を購入したことが判明し、警察が状況確認に来た。この事件により、鉄道の格安チケットの背後にあるマネーロンダリングが明らかになりました。
通常の鉄道チケットの割引は 12306 公式チャネルを通じてのみ開始され、中国鉄路グループはサードパーティのプラットフォームにチケットの販売を許可したことはないと報告されています。
CCTVリーガルオンラインは次のように報じた。他人に代わって購入されるこれらの低価格切符には、多くの珍しい特徴があります。購入者は 12306 のアカウントとパスワードを引き渡す必要があり、切符の払い戻しや変更はできません。切符が残っている列車のみが購入されます。割引は 50 ～ 20% と低く、最低使用量の基準があります。、これらはそのような詐欺を特定するための鍵です。
この新しいマネーロンダリング チェーンは明確な分業体制をとっており、海外の電子詐欺組織、非公式の注文プラットフォーム、中古プラットフォームの販売者、チケットを購入する乗客という 4 つの役割を担っています。乗客がプラットフォームで割引チケット価格を支払った後、販売者は自らチケットを購入するのではなく、その情報を非公式プラットフォームに転送します。結局、海外の電子詐欺集団が盗んだ金を使って12306のチケットを全額購入する。
乗客はチケットを受け取り、売り手は差額を受け取ります。このプロセスを通じて、電子詐欺グループは盗んだお金を通常の旅行消費に変換し、警察の追跡を回避します。乗客の航空券購入行動は、実はマネーロンダリングの一部となっているのです。
警察は慎重な捜査を行った結果、全国16の省、自治区、直轄市で一斉逮捕作戦を実施した。 40分以内に45人の主要容疑者が逮捕され、合計56人が逮捕され、事件に関与した670のオンラインストアが閉鎖された。