中国のテクノロジー・電子商取引大手アリババと同社の米国決済処理会社が、両社が違法薬物販売を阻止できなかったとして、和解金として6億ドルを支払うことで合意したと米国司法省が水曜日に発表した。司法省の声明によると、この和解は「不起訴協定」の形で合意され、アリババが電子商取引プラットフォームを通じて販売業者が違法な薬物、化学物質、偽造医薬品機器を米国に販売・輸入することを阻止できず、米国連邦食品・医薬品・化粧品法に違反したという申し立てが含まれていた。

司法省は、アリババと同社の米国決済処理会社AUSマーチャント・サービスが契約書で自社の経営陣や従業員の関連行動に責任を負い、社内コンプライアンス体制の強化に取り組むことに合意したと発表した。アリババは声明で「今回の和解は、規制プロセスの包括性とアリババの全面的な協力を反映している。また、管理、政策、措置の面で業界最高水準のベンチマークを継続し、不適合商品の販売を厳しく防止するという当社のコミットメントも反映している」と述べた。

司法省は和解の一環として、アリババが2016年から2024年の間に海外から米国に輸入された化学物質、医薬品、偽造医薬品機器に関わる約8万件の取引を阻止できなかったことを認めたと明らかにした。上記取引の総額は2億米ドルを超えます。捜査中、法執行官は違法薬物や偽造機器の秘密購入を40件以上実施し、関連する違法行為の存在とプラットフォームの監督の実施を確認した。

司法省によると、一部のケースでは、アリババの従業員が、プラットフォーム上で違法な商品が販売されているかどうか、また同社のコンプライアンス対策がそのような取引を適切に防止しているかどうかについて懸念を表明した。米国政府はまた、AUS Merchant Servicesのマネーロンダリング防止コンプライアンスシステムは、一部の加盟店が禁止商品の販売や輸入を促進するために同社の決済サービスを利用することを阻止できなかったと指摘した。ブレット・シュメット米司法次官補は声明で「今日の和解は、電子商取引やデジタル決済プラットフォームを運営する企業に対し、違法、未承認、基準を満たしていないラベルや危険な外国製の医薬品を市場から排除しなければならないという司法省の取り組みを反映している」と強調した。

ロイター通信によると、この和解合意により、アリババとその決済機関による米国での関連調査に終止符が打たれるが、違法薬物の流通を抑制するために米国の規制当局が電子商取引プラットフォームと国境を越えた決済チャネルに課しているより高い要件も浮き彫りになっている。米国の観点から見ると、プラットフォーム企業は技術や取引のマッチングの役割を担うだけでなく、積極的な監視、加盟店や製品の厳格な審査、マネーロンダリング対策やリスク管理メカニズムの改善を通じて、自社のシステムが違法薬物や関連機器の米国市場への流入経路となることを防止しなければならない。