要約:
米国と英国は、投資詐欺や「豚殺し」を通じて巨額の資金を盗む国境を越えた詐欺ネットワークを取り締まろうと協力を強化している。
両国の司法省は、関連する組織犯罪グループに対する並行捜査を実施し、情報を共有し、詐欺ゾーンとの戦いの効率を高めるために事件処理を調整することを計画する覚書に署名した。
この覚書は 9 月 3 日に署名されました。米国検察官のジャンヌ・フェリス・ピロ氏は、英国国家犯罪庁および英国検察庁の高官らと面会し、文書に署名しました。ピロ氏は、両国の目標はこれらの詐欺パークを運営する中国の犯罪グループを「解体」することだと述べた。覚書ではまた、両国は共通の関心事となる特定の事件を処理するのにどの管轄が適しているかを協議し、共通の結果を達成できる事件を優先するとも述べた。
米国司法省は、米国と英国が多数の重要な重複事件を発見し、10月初旬にロンドンで英国国家犯罪庁が主催するオフライン取り締まりに民間企業と協力して参加することを約束したと発表した。この協力は、昨年11月に設立され、オンライン詐欺に対応する米法執行機関の調整を担当する米国の「詐欺センター打撃部隊」が主導している。
FBI は、オンライン詐欺による損失が、FBI が受け取った全損失報告の約 85% を占めていると述べました。昨年だけで、アメリカ人はオンライン詐欺により 120 億ドル以上を失いました。しかし、多くの被害者は犯罪を届け出ていないため、実際の被害額はこの数字よりもはるかに大きい可能性があります。
これらの詐欺は主に人身売買の被害者によって行われます。彼らはミャンマー、カンボジア、ラオスなどの詐欺パークに投獄され、犯罪組織の管理下で投資詐欺や恋愛詐欺などを行っている。報告書は、これらの公園は通常、中国の犯罪組織によって運営され、一部の地元当局者の支援を受けていると指摘した。
米国詐欺センター打撃部隊は、米国検事補のカレン・サイフェルト氏が指揮しています。同氏は3月に議会に対し、同庁にはFBI、IRS、米国郵便検査局の検察官や法執行官を含む150人以上の職員がいると述べた。
これまでの当局の最も重要な活動の 1 つは、マネーロンダリングの容疑で告発されている中国のダミー会社、プリンス グループの取り締まりでした。米国と英国の関連機関は同グループに制裁を課し、米国司法省も同グループのCEO、Chen Zhi氏に関連する約150億ドル相当のビットコインを押収した。米司法省は、これらの資産は詐欺による収益に関連していると述べた。
米国と英国のこの協力は、両国が不正防止複合体を単一国の法執行活動から国境を越えた連携した活動に拡大しようとしていることを示しています。詐欺グループは複数の国にまたがって人事管理や資金移動、技術的な活動を行うことが多いため、一国だけでの捜査や押収だけでネットワークを完全に遮断することは困難な場合が多い。
ただし、現時点では覚書は主に協力の方向性を決定するものであり、追跡調査や法執行措置を通じて具体的な措置を講じる必要がある。米国と英国が事件の管轄権、情報共有、資産回収を効果的に調整できるかどうかは、この協力の実際の結果に直接影響を与えるだろう。
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