要約:
米国司法省は最近、かつて世界最大のダークネット取引プラットフォームの 1 つであるエンパイア マーケットを運営していた共同創設者ラハイム ハミルトンが連邦裁判所により懲役 40 年の判決を受けたと発表しました。検察は、このプラットフォームが運営中に麻薬、ハッキングツール、盗まれたアカウント、個人情報、偽造通貨などのさまざまな違法商品を含む約4億3,000万米ドルの違法取引を促進したと指摘した。
30 歳のハミルトンは、オンラインで「シドニー」や「ゼロエンジェル」などの偽名を使用しています。同氏は2017年にエンパイア・マーケットの運営を開始し、2020年にプラットフォームが突然閉鎖されるまで管理を続けた。プラットフォームが閉鎖されるまでは、ランサムウェアによる分散型サービス妨害（DDoS）攻撃に悩まされ続け、一時は突然の停止により、多くの人がエスクロー口座から資金を引き出すのが遅すぎたため、ユーザーの間で「お金を持ち逃げしているのではないか」という疑問が生じた。
調査の結果、エンパイア マーケットが設立される以前、ハミルトンは 2016 年から 2017 年にかけて、もう 1 つの有名なダークネット マーケットである AlphaBay で「ZeroAngel」として取引活動に従事していたことが判明しました。インペリアル マーケット自体も、AlphaBay の後継および「クローン」として設計されており、Tor 匿名ネットワーク経由でのみアクセスできる隠しサービスで実行されています。
検察当局は、ハミルトン氏が共同被告のトーマス・ペイベイ氏とプラットフォームを共同運営し、2人は2018年から2020年の間に400万件以上の取引を完了するために買い手と売り手を支援したと述べた。プラットフォーム上では盗まれた認証情報、個人識別情報、ハッキングツールなどのサイバー犯罪関連の商品取引が多数あるが、医薬品販売は常に主要なビジネスであり、累計取引量は約3億7,500万米ドルに上る。ドル、規制医薬品のリストだけでも 166,000 を超えます。
公式に開示されたデータによると、2020 年 8 月にピークに達したとき、エンパイア マーケットには、5,000 人以上の売り手と約 360,000 人の買い手を含む約 168 万人の登録ユーザーがおり、当時世界で最も活発なダークネット マーケットの 1 つでした。
今年 1 月に有罪を認めた際、ハミルトン氏はエンパイア マーケットが最初からユーザーが法執行機関による追跡を回避し、仮想通貨を通じた匿名取引や資金洗浄を実現できるように設計されたことを認めました。同プラットフォームでは、すべての取引は暗号通貨を使用して決済する必要があると規定しており、ユーザーは資金の流れを隠すため「コインミキシング」サービスを利用し、通信には暗号化された通信手段を使用することが推奨されている。
米国司法省はさらに、このプラットフォームで取引された麻薬の規模が驚異的であり、その中にはフェンタニルが 13,000 グラム以上、コカインが 446,000 グラム以上、メタンフェタミンが 71,000 グラム以上、ヘロインが 103,000 グラム以上含まれていることを明らかにしました。このプラットフォームでは、買い手が売り手を評価することもでき、基準の1つは、医薬品を郵送する際に密輸品を隠す能力である。
法廷文書には、ハミルトンとペイベイが完全なオペレーティング システムを確立し、買い手と売り手の間の紛争を処理するために複数の管理者と仲裁人を雇ったことも示されています。このうち、ハミルトン氏は約 5 人のモデレーターの管理を担当し、一部の紛争事件の処理に個人的に参加することで、プラットフォームに正規の電子商取引 Web サイトと同様の顧客サービスと紛争解決メカニズムを持たせることができます。
この判決は、近年米国で大規模なダークネット プラットフォームの運営者に対して行われた最も厳しい司法措置の 1 つとみなされています。この事件はまた、法執行機関が仮想通貨資金やダークウェブの犯罪ネットワークの流れを追跡する能力を強化する中、身元を隠すために匿名化技術やデジタル通貨に長年依存してきた犯罪組織が増大する法的リスクに直面していることを改めて示している。
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