通貨界における「世紀の試練」が始まった。複数の刑事告訴に直面している通貨界の元ベンチマーク大物サム・バンクマン・フリード氏（SBF）は、運命の最終裁判に直面している。ニューヨーク州マンハッタンの連邦裁判所でのSBF事件の公判初日である東部時間10月4日水曜日、米国司法省のネイサン・レーン検事補は法廷で、世界第3位の仮想通貨取引所であるFTXの設立と運営中にSBFは「世界に嘘をつき」、ガールフレンドと一部の友人にのみ真実を明らかにしたと述べた。
レーンによれば、SBFは慎重に行動を計画した犯罪者だという。昨年11月にFTXが破産する前、同氏は投資家がFTXプラットフォームに預けた資金を個人の銀行口座として利用し、顧客の資金をむやみに流用していた。 SBF の友人関係の中で、彼が顧客のお金に依存してライフスタイルを維持していることを知っていたのは、SBF の友人関係の「身内」だけでした。
レーン氏は陪審員にこう語った。
「彼（SBF）は富、権力、影響力を持っていたが、そのすべては嘘に基づいていた。彼は大規模な詐欺を行い、数十億ドルと数千人の被害者をだまし取った。」
メディアは、SBFはレーン氏の証言中に無表情だったが、レーン氏が「10億ドルの詐欺」を強調すると、すぐに陪審員をちらっと見た後、振り返ってラップトップを見つめたと指摘した。
SBFの弁護士らは、レーン被告は法廷でSBFを漫画のような悪役のように描いたが、実際には数学に堪能なただのオタクだったと主張した。
弁護士の一人、マーク・コーエン氏は、証拠はSBFがレーンの描写とは非常に異なる背景を持っていたことを示すだろうと述べた。彼は熱心に働き、飲酒もパーティーにも行かず、MITの卒業生であり、SBFは「誰もだますつもりはなく、盗難も発生しなかった」と述べた。
コーエン氏は、FTXとその姉妹ヘッジファンド、アラメダ・リサーチの隆盛と衰退は、年間を通して急速に変化する市場状況の影響を受けている仮想通貨業界の縮図であると述べた。この事件は多くの点で、2017 年から 2022 年にかけての仮想通貨の価格変動に関連しています。誰もがこの分野への投資に適しているわけではありません。
アラメダへの顧客資金を投機取引のために流用したというSBFの告発に関して、コーエン氏は、アラメダが提供した融資が許可され、担保によってサポートされていると顧客が信じる理由があると主張した。当時、FTX には 350 人の従業員がいて、まだリスク管理チームを設立していませんでした。 SBF などの企業幹部は毎日何百件もの意思決定を下さなければならなかったが、これは「いくつかのことが見落とされていた」ことを意味していた。
コーエン氏はまた、これをスタートアップの経営に例えて、飛行機を作りながら同時に飛ばすようなものだという。
ウォール・ストリート・ニュースはかつて、米検察当局がFTX事件を「米国史上最大の金融詐欺事件の1つ」と呼んでいたと紹介した。今年初めにFTXの新経営陣が発表した報告書では、昨年の破産申請までにFTXは顧客資金に87億ドルの不足を抱えていたことが明らかになった。
SBFは主に通信詐欺への参加と共謀、証券詐欺への共謀など7つの罪に問われている。検察は、SBFが個人利用のためにFTX顧客の資金数十億ドルを盗み、アラメダ・リサーチからの巨額損失を補填したとして告発した。 SBFは詐欺で投資家を騙した。
SBFの訴訟は6週間続くと予想されている。 SBFが有罪を認めた場合、懲役110年の刑が言い渡される可能性がある。
SBFはこれまでのところすべての容疑を否認している。彼は自分は経験の浅いビジネスマンであり、故意に詐欺を働いたことはないと主張した。
しかし、SBFの元「同志」であるアラメダ・リサーチの元最高経営責任者（CEO）、彼の元ガールフレンドのキャロライン・エリソン氏、FTXのもう一人の共同創設者ゲイリー・ワン氏は全員、昨年12月に有罪を認めた。
エリソン氏は12月の公聴会で、2019年から昨年まで彼女とSBFが共同で計画を立て、アラメダ氏は担保を差し入れることなくFTX口座の無制限の信用枠にアクセスでき、マイナス残高もなかったと述べた。
エリソン氏は、アラメダの借入金の規模と、アラメダがFTX幹部や関係者に数十億ドルの融資を提供したという事実を隠すために、彼女とSBFはクリーンなバランスシートを作成したと述べた。
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