被告は仮想通貨取引プラットフォーム上で米ドルにペッグされたUSDT（テザー）を売買していた。彼の行動は違法なビジネス犯罪に該当しますか?陳被告は、鄒被告（訴訟には出廷していない）、黄被告（訴訟には出廷していない）とともに、仮想通貨テザーを取引対象とし、米ドルの価格で人民元と交換することについて協議した。議論の結果、チェン氏はインターネット上の仮想通貨取引プラットフォームで個人投資家からTEDAコインを購入した。強盗に遭うことを心配したため、個人投資家との取引で得た現金を護衛するボディーガードとして李被告を雇った。
2022年2月、中山市の高速道路交差点で、チェンは携帯電話を使用してフアンと約81万4,000枚のテザーコインを交換し、その日の人民元と米ドルの為替レートに基づく合計交換額は510万元以上に達した。レンタカーから戻る途中、チェンさんとリーさんは検問所で警察に捕まり、その場で上記の取引資金を押収された。
審判結果
大布県人民法院は第一審で、陳被告と李被告が国内法を無視し、仮想通貨売買の形態を利用して外貨を偽装売買したと認定した。状況は深刻であり、違法営業犯罪に該当する。検察庁が告発した容疑は有罪と認定され、支持された。共同犯罪における2人の被告の役割と有罪答弁に基づいて、違法事業運営の罪で相応の量刑と罰金が言い渡された。判決が発表された後、両氏は判決を受け入れることを表明した。
代表的な意味
テザーは米ドルに固定された仮想通貨です。価格は比較的安定しており、匿名で世界中に流通することができます。しかし、テザーの高い流動性、匿名性、規制上の難しさにより、多額の犯罪資本が流入しており、テザーの売買は社会に極めて有害です。この事件の公判後、仮想通貨を媒体として外貨の価値を人民元に換算する被告の行為は偽装外貨売買であり、不法営業犯罪に当たることが確認された。この特徴付けと処理の結果は、仮想通貨に関連する新しい分野の刑事事件と戦う上で積極的な意味を持ちます。
裁判官に相談してください
エディタ：この事件に関係する行為の有害性について話し合ってください。
羅仁照：「違法資金決済業務及び違法外国為替取引の刑事事件処理における法律の適用に関する諸問題に関する最高人民法院及び最高人民検察院の解釈」第2条の規定により、外国為替の転売又は外国為替の偽装取引等の違法な外国為替取引活動を行い、金融市場の秩序を乱し、かつ、情状が重大な者は、処罰される。刑法第225条第4項の規定により不法営業の罪で有罪判決を受け、処罰された者。この事件を検討していると、テザーは暗号通貨を米ドルに結び付ける仮想通貨であることがわかりました。海外の仮想通貨取引プラットフォームの中間通貨であり、安定価値通貨米ドルのトークンです。ユーザーはいつでもテザー通貨を使用して、1:1 の比率で米ドルと交換できます。この訴訟の被告は、「通貨圏」の個人投資家からテザーコインを現金でプラットフォームの価格よりも安い価格で購入し、その日の米ドルの為替レートで転売して価格差を獲得して利益を得ていた。この事件の主犯格の自白によれば、テザーを取得し転売して利益を上げるため、銀行から融資も受け、その額は数百万に上ったという。テザーを通じて大量の資金を米ドルに交換するこの行為は、必然的に国の外貨準備高を減少させ、国のマクロ的な外国為替管理に影響を与え、国内市場における人民元の唯一の法的地位を破壊し、外国為替管理の有効性と法定為替レートの安定に大きな支障をきたすことになる。それは金融市場の正常な秩序を混乱させます。外国為替の売買という偽装行為であり、処罰されるべきである。