米国司法省は最近、ダークウェブのブラックマーケットxDedicに対する国境を越えた捜査の終了を発表し、xDedicダークウェブのブラックマーケットの運営と利用に参加した疑いのあるサイバー犯罪者19人を起訴した。ユーロポールとユーロジャストの支援を受けて、米国、ベルギー、ウクライナ、ドイツ、オランダの法執行機関が共同で法執行活動を実施し、2019年1月にxDedicのドメイン名とインフラの押収に成功した。
押収されるまでに、xDedic によって促進された詐欺行為の総額は 6,800 万ドルを超えていました。ブラックマーケットは主に、個人情報を含むさまざまな被害者情報、米国の地方自治体、州政府、さらには連邦政府からのデータを提供し、病院、大学、運輸局、会計事務所、法律事務所、老人ホームからのデータを販売していました。このデータはさらに、詐欺、マネーロンダリング、フィッシングなどの犯罪行為を行うために使用されます。
xDedic の管理者は、逮捕されれば重大な結果が生じることを当然知っていたため、最初から匿名の暗号通貨を使用してサーバーとドメイン名を購入しようとし、闇市場全体のすべての取引は暗号通貨を通じて完了しました。
調査の結果、xDedic が販売するサーバー証明書には 700,000 台のサーバーが含まれており、そのうち少なくとも 150,000 台は米国にあることがわかりました。これらのサーバーは、企業や機関をさらに侵害して、より多くの情報を入手するために使用されます。
捜査を行った後、法執行機関は xDedic の背後にあるサイバー犯罪組織 (管理者、販売者、購入者を含む) を徐々に発見しました。これまでに合計19人が逮捕され、そのうち12人が判決を受け、5人が判決を待っており、2人が裁判のため英国から米国への引き渡しを待っている。
xDedicの2人の管理者、サルバドル人のアレクサンドル・ハバセスク氏とウクライナ人のパブロ・ハルマンスキー氏は2022年にスペインと米国のマイアミで逮捕され、それぞれ懲役41か月と懲役30か月の判決を受けた。
xDedic のナンバーワンの販売者は、Dariy Pankov という名前のロシア人で、xDedic で世界中の 35,000 台のサーバーの資格情報を販売して 350,000 ドルを稼ぎました。
xDedic のナンバーワンの購入者は、アレン・レビンソンという名前のナイジェリア国民です。彼の主な関心は、米国の公認会計士事務所へのアクセスとデータを購入し、そのデータ項目を使用して数百件の虚偽の納税申告書を米国政府に提出し、その後米国政府から 6,000 万ドル以上の税金の還付を申請することです。
このナイジェリア人のバイヤーは本当に伝統に従っていると言わざるを得ません。あなたが受け取るさまざまな詐欺メールは、「私はとある王子で、凍結を解除する必要がある一定の資金を持っている」「援助金を支払ってください」というもので、主にナイジェリアの詐欺集団によって引き起こされています。
結局、アレン・レビンソンはこれまでに判決を受けた12人の犯罪者の中で最長の懲役刑となった。彼は米国で78か月、つまり6年半服務する必要がある。