欧州連合の政策立案者らは水曜日、すべての仮想通貨企業に顧客に対するデューデリジェンスの実施を義務付けるマネーロンダリング対策の包括的な規制パッケージの一部について暫定合意に達した。マネーロンダリング防止規則 (AMLR) は、制裁回避とマネーロンダリングと戦う広範な取り組みです。これには、単一のルールブックの作成と、仮想通貨業界も管轄する規制機関の設立が含まれます。


加盟27カ国の財務相を集めた欧州議会・理事会は、仮想通貨企業に対し「1000ユーロ（1090ドル）以上の取引を行う際には顧客デューデリジェンスの実施」を義務付けるなど、多くの措置を講じることで合意した。

水曜日の発表によると、この協定にはセルフホストウォレット取引に関連するリスクを軽減するための措置も追加されているという。

昨年、EUは画期的な暗号資産市場（MiCA）規制を策定する一方で、仮想通貨資金移動に対する具体的なマネーロンダリング防止チェックも最終決定した。欧州議会と欧州理事会は１２月、マネーロンダリング防止監督当局の設立で合意した。水曜日の合意は特に、EUの第6次マネーロンダリング防止指令とマネーロンダリング防止規制の一部を形成するルールブックに関するものである。

仮想通貨匿名化ツール「トルネードキャッシュ」に対する米国の制裁や、仮想通貨がロシアやハマスからの制裁を回避するために利用されているとの懸念を考慮すると、EUの複雑な立法プロセスを通過するにつれて、このパッケージはさらに厳しくなる可能性が高い。昨年、議会でこのパッケージに関する議論を主導した議員は、この措置はプライバシーを強化する仮想通貨を非合法化しようとするものではないと断言した。

業界団体のEUクリプトイニシアチブは2023年5月に議員に対し、プライバシーツールに対する計画されていた制限を解除し、「禁止された高リスク匿名アカウントと高リスク匿名ツールとの明確な線引き」を盛り込むよう要請したが、それができなかった。

ベルギーのビンセント・ファン・ペテヘム財務大臣はプレス声明で、「この協定は、EUの新たなマネーロンダリング対策システムの重要な要素である。各国のマネーロンダリング対策とテロ資金供与対策システムの組織化と協力の方法が改善される。これにより、詐欺師、組織犯罪、テロリストが金融システムを通じて収益を正当化する余地がなくなる」と述べた。