水曜日のサム・バンクマン・フリード被告の公判で、元アラメダ・リサーチ最高経営責任者キャロライン・エリソン氏は、仮想通貨取引会社が中国のOKXとフォビでアラメダ取引口座のロックを解除するために中国当局者に金を払ったと証言した。
ルイス・カプラン判事は、この事件では被告らは中国当局者への贈賄罪で告発されておらず、証拠はバンクマン・フリード氏とエリソン氏の間の「限定的な信頼と自信の表明」と「動機」を示すものであると指摘した。
エリソン氏は、約10億ドル相当の口座が凍結された2020年にバンクマン・フリード氏がCEOだったと証言した。しかし、バンクマン・フリード氏は2021年11月、同僚の一人であるデービッド・マー氏が「中国人でコネがあった」と述べ、口座の凍結を解除する方法を見つけたとエリソン氏は証言した。凍結が解決されたとき、エリソン氏はサム・トラブッコ氏と並んでアラメダの共同CEOだった。
バンクマン・フリード氏は気が散ったようで、証言のライブ記録が表示されていたモニターではなく陪審員の方を見ていた。彼のポーランドのミネラルウォーターのボトルは半分まで満たされており、彼がそれを持って置いたときにわずかに変形していました。バンクマン・フリードさんの両親は近くに座り、注意深くメモを書いていた。
同氏は、エリソン氏が約1億ドルから1億5,000万ドルの「仮想通貨送金」を口座に支払った後、アラメダへの口座が再開されたが、「誰なのかは分からない」と述べた。その後、そのアカウントは中国当局者のものであることが判明した。エリソン氏によると、バンクマン・フリード氏とトラブコ氏はシグナルチャットツール経由で支払いをするように彼女に告げたという。
エリソン氏は、従業員らは弁護士に取引所や政府関係者に連絡させるなど、口座を再開する前に口座を開設するための多くの「戦略」を考え出したと述べた。彼女は、タイの売春婦に資金を送金してもらうために取引所に口座を開設させることも検討したが、その試みは失敗に終わったと証言した。
「ハンディ」という名前のアラメダのトレーダーは、父親が中国当局者だったため、中国当局者への賄賂の決定に同意できず、2022年1月初めに辞任した。彼女は異動を完了する前に、この件についてバンクマン・フリードと口論になった。エリソン氏は、口論中にバンクマン・フリード氏が彼女に「黙れ」と言ったと言われていると証言した。
ハンディ氏が辞任してから約1カ月後の2022年2月2日、トラブコ氏はチャットツール「シグナル」に「ハンディ氏の父親はすぐに私たちに通報したのか？」と書き込んだ。バンクマン・フリード氏は「死ぬほど笑った」と答えた。
エリソンさんは検察官とリストを共有し、その中には「1億5000万ドルのこと？」と書かれたメモも含まれており、考慮すべき事項を書き留めた。口座に返金されるお金を指します。
精査のもと、なぜ1億5000万ドルが中国への支払いであることを書面にしなかったのかと問われると、エリソン氏は「口座のロックを解除するために我々が支払ったことを書面に残したくなかった」ため、「（お金が）流出して法廷で（アラメダ氏に対して）利用される可能性があると考えた」ためだと述べた。
バンクマン・フリード氏の主任弁護士マーク・コーエン氏は、書面による支払いを望まないというエリソン氏の声明を削除しようとしたが、拒否された。コーエン氏が再度試みると、カプラン氏は丁寧に「弁護士、私がノーと言えば、その議論は終わりだ」と答えた。
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