たとえば、新しいトークンがバイナンスに上場されようとしている場合、その従業員が最初にそのニュースを知り、大量のトークンを購入し始めるでしょう。現時点では、トークンの価格は上昇していない可能性があります。 Binanceがトークンの上場を発表すると価格は大幅に上昇するだろう。このとき、売却することで利益を得ることができます。
バイナンスは本日発表を行い、従業員が内部情報を利用して取引を先取りし、不当な利益を獲得したとして同取引所が3月23日に告訴状を受け取ったと明らかにした。予備調査により、先月バイナンスのウォレットチームに加わったばかりの従業員が、BNBChainで事業開発の役割を果たしている間に入手した情報を使用して、プロジェクトトークントランザクションを横取りしていたことが明らかになりました。
この従業員は、Binance Wallet がトークン生成イベント (TGE) を計画していることを知っており、このイベントがコミュニティの大きな関心を引くこと、つまり価格が大幅に上昇する可能性があることを予測し、Binance が発表する前に、関連する複数のウォレットを利用してプロジェクト用のトークンを大量に購入し、Binance が発表するとすぐにトークンを売却して客観的な利益を獲得しました。
バイナンスは、この従業員が立場を利用して先制取引のために非公開情報を入手し、バイナンスのポリシーに違反したと非難した。この従業員は停職処分を受けており、さらなる懲戒処分を待っているところだ。バイナンスはまた、関連する管轄区域の規制当局と協力して行動を起こす準備を進めている。
これはBinanceによって積極的に発見された問題ではないことに注意してください。その代わり、バイナンスが調査を行う前に、従業員が X/Twitter 上にネズミ倉庫を設立したという噂がたくさんありました。出回った情報によると、その従業員の名前はフレディ・ンだった。 LinkedInは、同氏が先月Binanceウォレットチームに加わり、BNBChain運営マネージャーを務めたことを明らかにした。
バイナンスは電子メールで事件を報告した匿名ユーザーに報酬として10万ドルを使う予定だ。各報告ユーザーは 25,000 ドルの報酬を受け取ることができます。バイナンスは、取引所は一般の人々の努力に感謝していると述べた。