インターポールは最近、コードネーム「オペレーション・ファースト・ライト2026」と名付けられた世界規模の詐欺対策作戦が無事終了したと発表した。この活動は世界97の国と地域をカバーしており、商用メール詐欺、通信詐欺、投資詐欺、偽ロマンス詐欺、恐喝などのさまざまなソーシャルエンジニアリング詐欺犯罪を厳重に取り締まることを目的としています。今年1月15日から4月30日までの作戦中、インターポールは15万件以上の詐欺事件を処理し、最終的に2万3715の犯罪巣窟を閉鎖し、5811人の犯罪容疑者を逮捕し、関与した3万1014の銀行口座を凍結することに成功し、総額2億9300万米ドルに上る違法資産を横取りした。
この作戦により、ますます組織化され専門化した国境を越えた詐欺犯罪の厳しい現状が明らかになり、世界中で 142,000 人以上の被害者が被害を受けています。インターポール金融犯罪・汚職対策センター所長の高木智信氏は、犯罪グループが被害者をだまし取るために心理操作手法を深く利用していると指摘した。このような国境を越えた犯罪に直面すると、どの国も単独で対処することはできず、強力な世界規模で連携した防衛メカニズムを確立する必要があります。
警察は捜査の過程で、非常にひどい事件を多数明らかにした。アフリカ南部の国エスワティニでは、警察が違法オンラインギャンブル、マネーロンダリング、公務員になりすました犯罪ネットワークを解体し、高度に模倣されたブラジルの偽警察署を含む240台の電子機器を現場で押収した。ギャングは制服、ロゴ、事務機器一式を購入し、ブラジル連邦警察官に変装してビデオ通話で被害者を誘い出し、被害者が犯罪に関与していると偽り、いわゆる「安全口座」への送金を強要し、その金を不法横領した。
同時に、暗号通貨は国境を越えたマネーロンダリングの重要な手段となりつつあります。タイでは、警察が2回の逮捕を通じて、「ロマンス詐欺」を利用して不法利益を得ていたマネーロンダリング組織の摘発に成功した。犯罪者は、偽のオンライン ロマンスを通じて資金をだまし取ると、追跡を避けるために、すぐに複数の層の暗号通貨を介して資金を送金します。調査の結果、関係者の1人はまだ20歳で、暗号化されたウォレットを所持しており、わずか10か月で1億2,200万ドル以上の資金を処理していたことが判明した。
この一連の高圧的な攻撃では、インターポールの「世界迅速支払傍受メカニズム」（I-GRIP）が重要な役割を果たした。この仕組みを通じて、加盟国は不正資金が流出した場合に直ちに支払いの緊急停止を申請できる。最近の事件では、シンガポールとオマーンの警察がこのシステムを使用して、総額 660 万米ドルの詐欺的なビジネスメール転送を阻止することに成功しました。犯罪者、被害者、資金が保管されている銀行は異なる国に存在することが多いため、不正資金を阻止するにはこのメカニズムの効率的な運用が極めて重要です。
インターポールは最近、「シナジア III」や「レッドカード 2.0」を含む一連の大規模な詐欺対策作戦を開始し、多くの個人被害者の損失を大幅に減らしたが、世界的な詐欺犯罪の全体的な状況は依然厳しい。データによると、2025年だけで、米国で報告されているなりすまし詐欺による被害額は35億米ドルに達し、詐欺総額は160億米ドルに達し、前年から大幅に増加すると予想されています。専門家らは、ソーシャルエンジニアリング犯罪は複雑な技術的手段に依存していない、と指摘している。多くの場合、慎重に設計された一連の単語と被害者の情報の誤った判断のみが必要とされるため、犯罪の閾値は非常に低くなります。法執行機関は取り締まりを強化し続けていますが、世界中の詐欺被害総額は増加し続けています。