要約:
2023年末、ポーランド国営エネルギーグループOrlenのスイス子会社であるOTSは、米国がベネズエラに対する制裁を一時的に緩和して安価な原油を購入する機会を掴もうとした。 OTS の買収前払い金は 2 億 3,000 万米ドルに達しました。しかし、銀行を通じた資金送金が困難だったため、ベネズエラはUSDTステーブルコインを通じた取引を要求し、その後2億3000万ドルがUSDTに変換された。
安全のため、仲介者は USDT ウォレット キーを別の USB フラッシュ ドライブに保存します。取引担当者はベネズエラに行き、ブローカーに連絡し、キーが入ったUSBフラッシュドライブを引き渡します。しかし、約束された原油のほとんどは出荷されず、ポーランドは実際、詐欺師によるこの購入の波で4億ドル以上を失った。
複数の仲介者を通じて手を変えました:
露ウクライナ戦争の勃発後、ポーランドはロシア原油への依存からの脱却を加速しました。 2023年10月、米国はベネズエラに対する石油制裁を緩和した。同年11月29日、OTS社はドバイの貿易商ハノン・インターナショナルと600万バレルの重質原油を購入する契約を総額2億4,500万米ドルで締結した。
契約から 5 日以内に、OTS は住宅ローンや銀行からの保証状を必要とせずに、ハノン インターナショナルに 2 億 3,000 万米ドルを支払いました。さらに1億米ドルがドバイに本拠を置く企業ホライズン・グローバルに流れた。契約締結後、OTS は親会社に対し、積み込みを待つためにベネズエラへ向かう船を準備するよう要求し始め、その後は際限なく待つことになった。
USB フラッシュ ドライブでは USD が USDT になります:
OTS とドバイの会社との契約では、支払いに USDT の使用を明示的に要求していませんが、長年の制裁によりベネズエラ国営石油会社は通常の米ドル決済から締め出されているため、同社は顧客に対し、前払いに USDT ステーブルコインを使用することを求めています。その後、ハノン インターナショナルは英国レクスコ エナジー カンパニーと調達問題を担当する契約を締結しました。顧客のお金はUSDTに両替され、代表者がベネズエラに派遣されました。ウォレットの秘密キーを含む USB フラッシュ ドライブは、地元の仲介業者/ブローカーに引き渡されました。
2024 年 1 月 5 日、Hannon International Company の代表者は、6,000 万個の USDT ウォレット キーを含む USB フラッシュ ドライブを仲介業者に引き渡し、その後複数の USB フラッシュ ドライブを引き渡しました。ハノンインターナショナルとつながった仲介業者の中には詐欺師も多かった。仲介業者のほとんどは、USB フラッシュ ドライブを受け取った直後に連絡が取れなくなりました。ペトロレオス・デ・ベネズエラは、対応する支払いを受け取っていないため、出荷期間を割り当てなかったと述べた。
空で待機しているタンカーの損失は拡大し続けています:
OTS の親会社が派遣した超大型石油タンカーは、ベネズエラの港近くの海域で待機していました。実際の待機時間が停泊契約で定められた時間を大幅に超えたため、石油タンカーは高額な滞船料を負担することになった。当初の 600 万バレルの原油は出荷されず、おそらく詐欺師ではない仲介業者が、後に 2,880 万ドル相当の 50 万バレルの燃料油を購入しました。もちろん、これは詐欺師たちがハノン・インターナショナルを安定させるためにお金を費やして注文を出し、さらに多くのお金をだまし取ったためである可能性もあります。
2024 年 3 月までに、OTS とハノン インターナショナル間の契約は終了しました。ポーランド当局は、前払い、用船料、訴訟費用を含めると、損失総額は16億ズロティ、つまり約4億2,200万米ドルに達すると見積もった。
幹部が訴訟を起こし、前払い金を取り戻そうとしている:
ワルシャワ検察は先月、オーレンがドバイでの仲裁を通じて前払い金を求めている間に同社資産の保護を怠ったとして、オーレンの元幹部３人を起訴したが、ポーランドのトゥスク首相はこの問題はポーランドにとって恥ずべきことだと述べた。
現在の状況から判断すると、ドバイ・ハノン社はおそらく経験の浅いトレーダーです。 OTS 社は、相手方の資格や過去の取引注文を注意深く確認することなく、特に住宅ローンを要求したり、銀行保証を求めたりすることなく、資金送金契約を直接締結しました。
さらに悪いことに、Hannon Company は USDT キー USB ディスクを銀行振込ではなく仲介業者に配送したことです。つまり、チェーン上のUSDTが合法であるかどうかを誰も証明することさえできません。もちろん、このUSDTのバッチはずっと前に転送され、交換されています。ハノン社はすべての損失を負担すべきですが、この会社はこれらの損失を負担することができません。
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