香港に本拠を置く仮想通貨取引所ビッツラトの共同創設者アナトリー・レグコディモフ氏が、ランサムウェア攻撃や違法麻薬取引などの犯罪による資金を扱った疑いで無許可送金会社を経営したとして有罪を認めたと米当局者が水曜日に発表した。


米国司法省（DOJ）のプレスリリースには、取引所の大株主であるレグコディモフが「ビッツラトを解散」し、約2,300万ドルの差し押さえ資産の追求を中止することに同意したと述べられている。

ビッツラトは今年1月、米財務省と司法省が約7億ドル相当の資金洗浄を行ったとして米政府から制裁を受け、財務省金融犯罪取締ネットワークは同取引所を「マネーロンダリングの重大懸念事項」に指定し、世界金融システムから機能的に遮断した。

警察はフロリダ州でレグコディモフを逮捕したが、彼の事件は後にニューヨーク東部地区連邦地方裁判所に移送された。

欧州連合の警察組織であるユーロポールは後にビズラトが10億ドル以上相当の資金を洗浄したとして非難した。司法省によると、ほとんど知られていないこの取引所の最大の取引相手は、偽のID情報、盗まれた財務情報、マネーロンダリング取引を許可するダークウェブ市場のHydraだったという。

リサ・モナコ法務副大臣は声明で、ビッツラトを「詐欺師、泥棒、その他の犯罪者の天国」と呼んだ。

「私たちは、刑事訴追を含め、自由に使えるあらゆる手段を使って、仮想通貨犯罪エコシステムを混乱させ、混乱させている。1月、同省と私たちのパートナーは、ビッツラトのインフラを破壊し、仮想通貨を押収した。ビッツラト創設者の今日の有罪判決は、私たちの取り組みの最新の集大成だ」と彼女は述べた。