6月30日、約1,700人の英国の投資家が、世界最大の仮想通貨取引プラットフォームのバイナンスとその創設者趙長鵬氏を相手取り、英金融規制当局の許可なく国内の個人投資家に高リスクの複雑な仮想通貨デリバティブを販売したとして、少なくとも1億5000万ポンド（約2億米ドル）の損失の賠償を求める集団訴訟をロンドンの高等法院に起こした。
原告は、バイナンス関連企業が2019年末以降、英国市場で高レバレッジ契約を含むさまざまなデリバティブ商品の提供を継続し、オンラインプロモーションやマーケティング活動などを通じて個人投資家にこれらの商品を宣伝していたが、対応する遵守義務を履行せず、リスクを完全に開示しておらず、英国金融サービス・市場法の関連規定に違反していると主張した。
ロンドンの高等裁判所に提出された資料によると、この訴訟の対象には、ケイマン諸島に登録されているバイナンス・ホールディングス、アラブ首長国連邦のネスト・エクスチェンジ、バイナンスの創設者チャオ・チャンペン氏、そしてまだ身元が特定されていない多数の「不明人物」が含まれている。彼らは英国の投資家に対する無許可の仮想通貨デリバティブの宣伝に共同で参加した疑いで告発されている。一部の原告は、関連製品で数万ポンドの損失を被ったと述べた。訴状では、被告らは、これらの高レバレッジ商品が短期間に巨額の損失を引き起こす可能性があることを「知っていた、あるいは知っておくべきだった」にもかかわらず、販売・宣伝を続け、個人投資家の利益に重大な損害を与えていると述べた。
原告の法務チームは声明で、バイナンスが英国の規制当局の承認を得ることなく規制の範囲内で現地投資家に金融商品を提供し、複雑な設計と高いレバレッジ効果によって損失のリスクを増幅させたかどうかが訴訟の核心であると指摘した。彼らは、この事件に関与した仮想通貨デリバティブは従来の金融市場における複雑なレバレッジ商品に類似しており、より厳格な監督と透明性が必要であると強調した。しかし、プロモーションの過程で、関連商品は、消費者に直面する可能性のある激しい価格変動や清算リスクを十分に思い出させることなく、莫大な利益が期待できる簡単に手に入る投資機会としてパッケージ化されました。
バイナンスはこれまでに、同社がさまざまな管轄区域の現地規制を順守し、規制要件に準拠するために自社の製品ラインを常に調整することに尽力していると何度も公に述べてきた。しかし、ロンドンで起こされた最新の集団訴訟に関しては、公開ルートを通じて原告が挙げた具体的な告発に対してまだ詳細な回答をしていない。近年、世界中の規制当局が暗号資産とそれに関連するデリバティブ取引に対する監視を強化しているため、業界関係者は、この訴訟が英国の個人投資家にとって大手暗号プラットフォームの責任を問う重要な法的試練になると考えている。この結果は、英国およびその他の主要市場における仮想通貨取引所の将来のビジネスレイアウトとコンプライアンス戦略に影響を与える可能性があります。
